币安首席执行官赵长鹏在美国洗钱案中认罪并辞去首席执行官职务


币安首席执行官赵长鹏在美国洗钱案中认罪并辞去首席执行官职务

币安创始人兼首席执行官赵长鹏于 2022 年 11 月 25 日在希腊雅典举行的一次活动中发表讲话。(资料图片:REUTERS/Costas Baltas)

华盛顿:币安首席执行官赵长鹏周二(11 月 21 日)对美国洗钱违规行为认罪,在这笔交易中,他创立的公司将支付 43 亿美元的和解金,以解决对全球最大加密货币交易所长达数年的调查。

司法部长梅里克·加兰(Merrick Garland)在一份声明中表示:“币安之所以成为全球最大的加密货币交易所,部分原因是它所犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一。”

美国司法部表示,币安的认罪是与财政部金融犯罪执法网络和外国资产控制办公室 (OFAC) 等协调行动的一部分。

美国司法部表示,赵承认未能维持有效的反洗钱计划,并已辞去首席执行官职务。

加兰补充说,赵是加拿大人,居住在国外,他亲自在美国提出抗辩。

法庭文件显示,作为认罪的一部分,赵同意支付 5000 万美元的罚款。

币安与财政部机构达成的协议包括 34 亿美元的民事罚款和涉及 OFAC 的 9.68 亿美元的罚款。这些标志着该机构历史上最大的和解。

美国财政部长珍妮特·耶伦在一份声明中表示:“币安为了追求利润而对其法律义务视而不见。”

“它的故意失败使得资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者。”

她指出,币安“故意破坏自己的制裁监控控制”,允许超过 150 万笔虚拟货币交易违反美国制裁,并且未能报告可疑交易。

耶伦表示,这些处罚以及对币安实施的五年监管标志着“虚拟货币行业的里程碑”。

可疑活动

美国财政部表示,币安的违规行为包括未能阻止和报告与伊拉克和叙利亚伊斯兰国等组织的交易,以及未能匹配美国用户与伊朗和朝鲜等受制裁司法管辖区的用户之间的交易。

加兰表示,展望未来,币安除了审查过去的交易并向当局报告此类活动之外,还必须按照法律要求提交可疑活动报告。

他补充说:“这将推进我们对恶意网络活动和恐怖主义筹款活动的刑事调查,包括利用加密货币交易所支持哈马斯等组织。”

币安成立于 2017 年,垄断了加密货币交易市场的大部分份额,使赵成为亿万富翁。

币安在全球范围内运营加密货币交易所并提供其他服务,但自从加密货币市场崩溃、监管机构开始调查其业务的合法性以来,币安遭受了严重打击。

赵通常被视为名誉扫地的 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的主要竞争对手,预计将在晚些时候面临宣判。

通过这笔交易,赵暂时被禁止参与币安业务的运营。

前首席合规官被指控

该机构表示,币安前首席合规官 Samuel Lim(新加坡人)受到商品期货交易委员会(CFTC)的指控。林和他的律师都没有回应置评请求。

CFTC 表示,Lim 已同意支付 150 万美元作为和解金,该和解金尚待法院批准。

CFTC 写道,2019 年 2 月,币安的 Lim 收到了巴勒斯坦激进组织哈马斯在币安上的交易信息。

美国商品期货交易委员会在三月份的诉讼中表示,林“向一位同事解释说,恐怖分子通常会发送‘小额资金’,因为‘大笔资金构成洗钱’”。

前 MAS、新交所高管 Richard Teng 接替赵长鹏出任币安首席执行官

“错误的决定”

币安在一份声明中承认,它“一路上做出了错误的决定”,因为它在一个处于“监管早期阶段”的行业中快速发展。

“今天,币安为过去的这一章承担起责任,”它说。

该公司补充说,最初没有足够的合规控制,并表示一直在努力重组。其前全球区域市场主管理查德·滕(Richard Teng)将接替赵担任首席执行官。

赵在另一则社交媒体声明中表示:“我犯了错误,我必须承担责任。”

最新的交易不包括该公司与另一家监管机构美国证券交易委员会的纠葛,该委员会于 6 月份对币安提出了一系列指控,称其允许美国居民进行交易,即使它没有在该国注册为证券交易所。

美国证券交易委员会还指控该公司滥用客户资金。

虽然币安成立于中国,但在北京打击加密货币行业后,赵将其业务转移到了国际其他地点。

这个动荡的行业在 2021 年飙升,一系列复杂的产品和名人代言推动该行业去年的估值超过 3 万亿美元。

但一系列丑闻,包括 FTX 交易所倒闭和对其高管的刑事指控,导致公众信心蒸发,投资者纷纷撤资。

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